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他的手已经放到了键盘上，甚至新建了一份《特殊客户境外资产情况说明》。
标题敲完，正文第一句话却把他难住了。
“据我行调查，客户陆一北……”
调查出什么了？
调查出人家依法获得了境外公司的股份？
还是调查出黑水官网上公开写着，它们能够在海外提供高风险地区安保服务？
这些信息合规部门全都掌握，正常监管渠道也会留下记录，根本用不着他另外写一篇充满个人猜测的小作文。
更何况这东西一旦递出去，别人第一个问题肯定是：你有什么证据证明陆一北的家族涉及武装？
总不能回答，我没有证据，但是我觉得送这种礼物的人家枪炮不少吧？
唐建国盯着空白文档看了半天，默默按下删除键。
如果报，他该怎么写？
怀疑本行重点客户境外亲属持有私人武装？
依据呢？
依据是人家给孩子送了一份合法登记、权属清晰的股权？
唐建国把材料从头到尾又看了一遍。
华商跨境合规部已经完成了资金来源、股权来源、最终受益人和交易链路核验。美国当地律所的文件有效，黑水不在当前禁止交易名单中，北辰国际资本的申报资料也没有缺失。
该备案的备案，该审查的审查，该留痕的一页不少。
从银行业务上看，这就是一笔资料完整得不能再完整的境外股权交割。
至于陆一北家里究竟是干什么的，那属于唐建国自己的联想。
银行什么时候连客户家里有什么亲戚、亲戚会不会开枪都得管了？
就在这时，办公室的门被轻轻敲响。
跨境业务部的负责人抱着文件夹走了进来。
“唐行长，黑水这批文件已经做完第一轮核验。”
“法务和合规那边怎么说？”
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